Пресечена деятельность сети фирм-однодневок для неправомерных оборотов средств платежей
Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску пресечена деятельность межрегиональной ОПГ, причастной к созданию фирм- однодневок и неправомерному обороту средств платежей.
Следственными органами УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовных дел в отношении 26 участников преступной группы, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что участники преступной группы совершили действия, направленные на создание и использование сети фирм однодневок с целью противоправного оборота средств платежей.
В период с 2019 по 2021 г.г. через 23 фирмы-однодневки и 1 предпринимателя проведено незаконных финансовых операций на сумму около 500 млн. рублей на территории Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По материалам пресс-службы РУФСБ России по Архангельской области.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что участники преступной группы совершили действия, направленные на создание и использование сети фирм однодневок с целью противоправного оборота средств платежей.
В период с 2019 по 2021 г.г. через 23 фирмы-однодневки и 1 предпринимателя проведено незаконных финансовых операций на сумму около 500 млн. рублей на территории Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По материалам пресс-службы РУФСБ России по Архангельской области.